AML COMPLIANCE LTDA
- Razão Social:
- AML COMPLIANCE LTDA
- Nome Fantasia:
- AML COMPLIANCE LTDA
- CNPJ:
- 46.020.578/0001-00
A empresa AML COMPLIANCE LTDA, inscrita no CNPJ 46.020.578/0001-00, iniciou suas atividades em 13/04/2022 e está registrada em SP. O estabelecimento é uma matriz. O cadastro indica situação ativa na última atualização consultada. Essa condição não comprova, isoladamente, que a empresa esteja funcionando neste momento ou que não possua pendências.
Sua atividade econômica principal está relacionada a desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. Essa classificação representa a principal atividade informada no cadastro e não necessariamente descreve todas as operações realizadas pela empresa.
O cadastro também apresenta 6 atividades econômicas secundárias, que complementam a atividade econômica principal informada.
Cadastro na Receita Federal
Dados cadastrais da empresa AML COMPLIANCE LTDA
- CNPJ
- 46.020.578/0001-00
- Razão Social
- AML COMPLIANCE LTDA
- Nome Fantasia
- AML COMPLIANCE LTDA
- Data de Abertura
- 13/04/2022
- Tipo de Unidade
- MATRIZ
- Porte
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital Social
- R$ 1.000,00
- Situação Cadastral
- ATIVAdesde 13/04/2022
- Simples Nacional
- Optante
- MEI
- Não enquadrado
Fonte dos dados cadastrais: bases públicas da Receita Federal do Brasil. Consulte o cadastro oficial.
Última atualização dos dados: .
Atividade econômica
CNAE principal 62.01-5-01 Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda de AML COMPLIANCE LTDA
Atividade principal
Atividades secundárias da AML COMPLIANCE LTDA (6)
- 62.02-3-00Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
- 62.03-1-00Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
- 62.04-0-00Consultoria em tecnologia da informação
- 62.09-1-00Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
- 63.11-9-00Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
Quadro societário
Sócios e Administradores de AML COMPLIANCE LTDA
CPF: ***233488**
Qualificação: Sócio-Administrador
Data de entrada na sociedade: 10/11/2023
CPF: ***283628**
Qualificação: Sócio-Administrador
Data de entrada na sociedade: 13/04/2022
Estabelecimentos
Matriz e filiais
Histórico cadastral
Últimos eventos
Últimas alterações informadas pela Receita Federal.
Atividades secundárias
As atividades secundárias passaram de Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet para Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; Consultoria em tecnologia da informação; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
Nome fantasia
O nome fantasia passou de JUNG CHIK PARK LTDA para AML COMPLIANCE LTDA.
Endereço
O endereço mudou de AVENIDA, MACUCO, 49, APT 41, MOEMA, 7107, SP, 04523-000 para AVENIDA, LAVANDISCA, 360, APT 181, INDIANOPOLIS, 7107, SP, 04515-010.
Entrada de sócio
WAGNER ROBERTO PUGLIESE entrou na sociedade como Sócio-Administrador.
E-mail
O e-mail de contato mudou de *****[email protected] para *****[email protected].
Somente os últimos 5 eventos estão sendo mostrados.
Perguntas frequentes
Perguntas Frequentes sobre o CNPJ 46.020.578/0001-00
Qual o telefone ou e-mail de AML COMPLIANCE LTDA?
O cadastro oficial informa: (11) 8639**** / JUN******@*****M.BR. Como os dados são públicos e podem mudar, recomendamos confirmar antes de qualquer contato.
De quem é o CNPJ 46.020.578/0001-00?
Este número pertence à empresa AML COMPLIANCE LTDA, segundo os dados públicos disponíveis.
Quem são os sócios de AML COMPLIANCE LTDA?
Conforme registrado na Receita Federal, o quadro societário é composto por: WAGNER DA SILVA ALMEIDA, WAGNER ROBERTO PUGLIESE, JUNG CHIK PARK.
Qual o CNAE de AML COMPLIANCE LTDA?
De acordo com o CNAE registrado, a empresa atua em: 6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda.
Em que data AML COMPLIANCE LTDA iniciou suas atividades?
Conforme o cadastro da Receita Federal, a empresa iniciou suas atividades em 13/04/2022.
Qual o regime do Simples Nacional desta empresa?
De acordo com os dados oficiais, esta empresa não está enquadrada no Simples Nacional.
Esta empresa é de confiança?
Este site divulga exclusivamente dados públicos do cadastro da Receita Federal e não realiza avaliação de reputação ou confiabilidade das empresas. Recomendamos consultar outras fontes e o histórico comercial antes de fechar negócio.
Qual o capital social de AML COMPLIANCE LTDA?
Conforme o cadastro na Receita Federal, o capital social registrado é de R$ 1.000,00.
Como AML COMPLIANCE LTDA está registrada perante a Receita Federal?
De acordo com a Receita Federal, esta empresa está enquadrada como Sociedade Empresária Limitada.
Qual o número do CNPJ da empresa AML COMPLIANCE LTDA?
De acordo com o cadastro oficial, o número do CNPJ é 46.020.578/0001-00.
Qual o endereço de AML COMPLIANCE LTDA?
Segundo o cadastro na Receita Federal, o endereço registrado é AVENIDA LAVANDISCA, 360, APT 181, INDIANOPOLIS - 04515010 - SP.
AML COMPLIANCE LTDA está em atividade atualmente?
De acordo com os dados oficiais, a situação cadastral atual é ATIVA, registrada desde 13/04/2022.
A exibição desses dados está de acordo com a LGPD?
Sim. Os dados desta página são obtidos de bases públicas oficiais, como o cadastro da Receita Federal. Informações de pessoas jurídicas possuem natureza pública em diversos cadastros oficiais. Eventuais dados de pessoas físicas (como CPF) são apresentados conforme disponibilizados pelos órgãos públicos competentes, geralmente de forma mascarada. Este site apenas reproduz informações públicas, sem realizar tratamento adicional de dados pessoais.
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)
A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD ou LGPDP), Lei nº 13.709/2018, é a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os artigos 7º e 16 do Marco Civil da Internet.
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DADOS SENSÍVEIS são aqueles que revelam a origem racial ou étnica; convicções religiosas ou filosóficas; opiniões políticas; filiação sindical; questões genéticas; biométricas; e sobre a saúde ou a vida sexual de uma pessoa. (SERPRO)
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