AML CONSULTING
- Razão Social:
- ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.
- Nome Fantasia:
- AML CONSULTING
- CNPJ:
- 11.046.218/0001-01
A empresa ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA., inscrita no CNPJ 11.046.218/0001-01, iniciou suas atividades em 04/08/2009 e está registrada em SP. O estabelecimento é uma matriz. O cadastro indica que o estabelecimento está baixado. Para confirmar a data e o motivo da baixa, consulte também a fonte oficial correspondente.
Sua atividade econômica principal está relacionada a atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica. Essa classificação representa a principal atividade informada no cadastro e não necessariamente descreve todas as operações realizadas pela empresa.
O cadastro também apresenta 1 atividade econômica secundária, que complementa a atividade econômica principal informada.
Dados da Receita Federal do CNPJ 11.046.218/0001-01
- CNPJ
- 11.046.218/0001-01
- Razão Social
- ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.
- Nome Fantasia
- AML CONSULTING
- Data de Abertura
- 04/08/2009
- Tipo de Unidade
- MATRIZ
- Porte
- EMPRESA DE PEQUENO PORTE
- Natureza Jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Capital Social
- R$ 1.000,00
- Situação Cadastral
- BAIXADAdesde 01/11/2017
- Simples Nacional
- Não optante
- MEI
- Não enquadrado
Fonte dos dados cadastrais: bases públicas da Receita Federal do Brasil. Consulte o cadastro oficial.
Última atualização dos dados: .
Atividades Econômicas de AML CONSULTING
Atividade principal
7020400 — Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
Atividade secundária
6202300 — Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
Sócios e Administradores de AML CONSULTING
CPF: ***654128**
Qualificação: Sócio-Administrador
Data de entrada na sociedade: 04/08/2009
CPF: ***752048**
Qualificação: Sócio-Administrador
Data de entrada na sociedade: 19/04/2010
Matriz e filiais
Perguntas Frequentes sobre o CNPJ 11.046.218/0001-01
ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. continua em atividade?
Não. A empresa encontra-se com situação cadastral BAIXADA na Receita Federal, desde 01/11/2017.
Qual a data de fundação de ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
A empresa foi registrada na Receita Federal em 04/08/2009.
Esta empresa é de confiança?
As informações aqui são públicas e cadastrais, sem qualquer análise de risco ou reputação. A decisão de negócio deve levar em conta outras fontes de verificação.
Qual o capital social de ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
De acordo com os dados oficiais, o capital social é de R$ 1.000,00.
Qual o tipo de constituição de ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
Conforme registrado no cadastro oficial, a natureza jurídica é Sociedade Empresária Limitada.
O que ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. faz?
De acordo com o CNAE registrado, a empresa atua em: 7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica.
Qual é a inscrição no CNPJ de ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
Segundo a Receita Federal, a inscrição no CNPJ desta empresa é 11.046.218/0001-01.
Em que cidade ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA. está localizada?
O endereço informado no cadastro é RUA CARLOS VILLALVA, 118, CONJ 53, VILA GUARANI (Z SUL) - 04307000 - SP.
Quem administra ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
Conforme registrado na Receita Federal, o quadro societário é composto por: ALEXANDRE BREVES BOTELHO, SANDRA MADZA BUCK.
Qual o telefone ou e-mail de ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA.?
De acordo com os dados oficiais, é possível utilizar: (11) 25928632 / [email protected]. Vale lembrar que essas informações são públicas e podem não estar mais atualizadas.
A quem pertence o CNPJ 11.046.218/0001-01?
O CNPJ 11.046.218/0001-01 pertence a ANTI-MONEY LAUNDERING CONSULTING LTDA., conforme cadastro oficial da Receita Federal.
É legal divulgar essas informações sobre o CNPJ?
Sim. Os dados desta página são obtidos de bases públicas oficiais, como o cadastro da Receita Federal. Informações de pessoas jurídicas possuem natureza pública em diversos cadastros oficiais. Eventuais dados de pessoas físicas (como CPF) são apresentados conforme disponibilizados pelos órgãos públicos competentes, geralmente de forma mascarada. Este site apenas reproduz informações públicas, sem realizar tratamento adicional de dados pessoais.
LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)
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